Société anonyme
Au capital de 9400.000 dinars
Siège social : 4121 Koutine
1) Assemblée générale ordinaire :
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 31 mars 2004 à 10 heures au siège de la société à Koutine Sidi Makhlouf enregistré à la recette des finances de Médenine le 5 avril 2004 sous le n° 04800917, quittance n° 17125, dont deux exemplaires ont été déposés le 24 avril 2004 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D20700196, il a été pris à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes :
1ère résolution : Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes l'assemblée générale ordinaire approuve sans aucune réserve ces rapports ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice 2003 et
donne quitus entier aux membres du conseil d'administration.
2ème résolution : Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de prélever sur les bénéfices bruts la somme de 800.000 dinars à loger dans un compte spécial d'investissement en attendant leur incorporation au capital social. Sur le reste des bénéfices nets d'impôts elle décide l'affectation suivante :
- Réserves légales : 156.452,335
- 1ère dividendes : 688.000,000
- Tantièmes : 141.200,000
- Super dividendes : 1270.800,000
- Report à nouveau : 72.594,359.
3ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne acte aux administrateurs de leurs déclarations en ce qui les marchés passés avec la société ou d'autres sociétés dans lesquelles il sont intéressés à un titre quelconque, tels qu'ils ressortent dans le report spécial du commissaire aux comptes.
4ème résolution : L'assemblée générale ordinaire approuve le renouvellement du mandat de Monsieur Ali Lahmar comme commissaire aux comptes pour la période de 3 ans à compter de l'exercice 2004.
5ème résolution : L'assemblée générale ordinaire fixe la date du 30 juin 2004 pour la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2003 aux actionnaires.
6ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.
2) assemblée générale extraordinaire :
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 31 mars 2004 à 11 heures au siège de la société à Koutine Sidi Makhlouf enregistré à la recette des finances de Médenine le 5 avril 2004 sous le n° 04800918, quittance n° 17126, dont deux exemplaires ont été déposés le 24 avril 2004 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D20700196, il a été pris à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes :
1ère résolution : L'assemblée générale extraordinaire décide
l'augmentation du capital social pour le porter de huit millions six cent mille dinars (8600.000D) à neuf million quatre cent mille dinars (9400.000D), soit une augmentation de huit cent mille dinars (800.000D). Cette augmentation est réalisée par l'incorporation de la totalité du montant logé dans le compte spécial d'investissement. De ce fait l'article six des statuts sera modifiée comme suit :
Article six (nouveau) : Le capital social est fixé à la somme de neuf millions quatre cent mille dinars (9400.000D) divisé en neuf cent quarante mille actions (940.000) de dix dinars (10D) chacune à souscrire et à libérer conformément à la législation en vigueur.
2ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.