Convocation à l'assemblée générale ordinaire de la Société Meublatex

SA au capital de 31.000.000D

Siège social : Route de Tunis 4011 Hammam Sousse

RC n° B122911996 Sousse

Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire de la société Meublatex qui se tiendra le mardi 1er juin 2004 à 9H au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- lecture et discussion du rapport de gestion du conseil d'administration.

2- lecture du rapport général du commissaire aux comptes.

3- examen et éventuellement approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003.
4- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et autorisation d'opérations réglementées.
5- affectation du résultat de l'exercice et répartition des bénéfices.
6- quitus aux administrateurs.
7- renouvellement du mandat de quatre administrateurs.
8- questions diverses.

Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société cinq jours francs au moins avant la date de la tenue de cette assemblée.

Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport du conseil d'administration ainsi que les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.

Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.

Le président du conseil d'administration