SA au capital de 2.350.000D
Siège social : Route de Tunis 4011
Hammam Sousse
RC n° B117351996 Sousse
Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire de la société des Bois Naturels et Placages qui se tiendra le jeudi 3 juin 2004 à 11H au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- lecture et discussion du rapport de gestion du conseil d'administration.
2- lecture du rapport général du commissaire aux comptes.
3- examen et éventuellement approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003.
4- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et autorisation d'opérations réglementées.
5- affectation du résultat de l'exercice.
6- quitus aux administrateurs.
7- renouvellement du mandat de huit administrateurs.
8- questions diverses.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société cinq jours francs au moins avant la date de la tenue de cette assemblée.
Messieurs les actionnaires sont avisés que le rapport du conseil d'administration ainsi que les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
Le président du conseil d'administration