Augmentation du capital
HUARD Tunisie S.A
Société anonyme
Au capital de 1.250.000 dinars
Porté à 1.750.000 D
Siège social
Route de Mahdia km 10 – Sakiet
Eddaier - Sfax
RC : Sfax n° B 184561996
I – L'assemblée générale ordinaire réunie le 30 juin 2003 a, aux termes de sa délibération, entre autres, renouvelé à Monsieur Fayçal Derbel son mandat de commissaire aux comptes et ce, pour les exercices 2003, 2004 et 2005. Deux exemplaires du procès-verbal de ladite délibération enregistrés à la recette des finances de Sakiet Eddaier à Sfax le 12 février 2004, quittance n° M003958, enregistrement n° 04800165, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax, le 29 mai 2004, sous le n° D8862396.
II – 1/ Par une délibération en date du 31 décembre 2003, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a décidé d'augmenter le capital social de 500.000D pour le porter à 1.750.000D par l'émission, au pair, soit à 1.000D de 500 actions nouvelles, dont la souscription est réservée à un actionnaire créancier de la société. Aussi la libération intégrale desdites actions nouvelles est effectuée à due concurrence par voie de compensation avec les sommes liquides et exigibles dues par la société "HUARD Tunisie S.A" au susdit souscripteur.
Etant précisé que les actionnaires ont déclaré expressément renoncer à leur droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital dont il s'agit, réservée comme il est dit ci-avant.
Ainsi que le constate le procès-verbal de cette délibération dont une copie est demeurée annexée à l'acte de la déclaration de souscription et de versement visée ci-après.
2/ D'un acte en date du 23 avril 2004, il appert que la déclaration quant à la souscription des 500 actions nouvelles de 1.000D chacune, représentatives de l'augmentation de capital de 500.000D et à la libération intégrale desdites actions nouvelles, a été faite à ladite date par devant Monsieur le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax.
Ainsi que le constate l'état de souscription et de versement annexé audit acte de la déclaration.
3/ Ladite augmentation de capital ayant été définitivement réalisée, l'article 6 des statuts relatif au montant du capital social et au nombre des actions de la société, est modifié en conséquence.
4/ a) deux exemplaires du procès-verbal de la susdite délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2003, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 23 avril 2004, volume SA 1, folio 92, case 439,
b) deux exemplaires du rapport spécial du commissaire aux comptes du 31 décembre 2003, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 23 avril 2004, volume SA 1, folio 92, case 440,
c) deux copies certifiées conformes à l'original de la déclaration de souscription et de versement en date du 23 avril 2004, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 23 avril 2004, volume SA 1, série 92, case 438,
d) deux copies certifiées conformes à l'original de la liste des souscripteurs annexées à la déclaration sus-indiquée, enregistrées à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 23 avril 2004, volume SA 1, série 93, case 441.
Ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 29 mai 2004 sous le n° D8862396.
Pour extrait
Le conseil d'administration