Société Tunisienne de Banque
Société anonyme
Au capital de 124.300.000 dinars
Siège social : Rue Hédi Nouira - Tunis
R.C : B18233 1996
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Banque sont convoqués aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le samedi 26 juin 2004, respectivement à 10 heures et 12 heures, à l'hôtel Abou Nawas - place des droits de l'homme, avenue Mohamed V - Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
1 - Examen du rapport d'activité relatif à l'exercice 2003,
2 - Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2003, et sur les opérations visées à l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales,
3 - Approbation des états financiers de l'exercice 2003,
4 - Quitus aux membres du directoire pour leur gestion au titre de l'exercice 2003,
5 - Affectation des résultats,
6 - Nomination des nouveaux membres du conseil de surveillance,
7 - Renouvellement du mandat des membres du conseil de surveillance.
Assemblée générale extraordinaire :
1 - Amendement des statuts de la banque en vue du changement de son mode de gouvernance,
2 - Nomination des membres du conseil d'administration,
3 - Convocation du conseil d'administration.
Les actionnaires peuvent assister à ces assemblées ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen des pouvoirs qu'ils auront l'obligeance de remettre à leur mandataire ou les retourner, dûment signés, trois jours au moins avant la réunion, au siège social de la Société Tunisienne de Banque, rue Hédi Nouira -Tunis.
Les actionnaires seront admis à ces assemblées sur présentation d'une carte nominative établie et délivrée à l'entrée de la salle de réunion.
Les documents destinés aux assemblées seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la banque, rue Hédi Nouira - Tunis, durant le délai légal.
Le directoire