Société PROMOBOIS
Société anonyme
Au capital de 390.000 dinars
Siège social : av. 13 août Z.I.
Poudrière I - 3002 Sfax
R.C B1140371997
MF : 418719B/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société "PROMOBOIS" S.A sont invités à se réunir au siège social de la société à Sfax sis à l'avenue 13 août zone industrielle Poudrière I, le 25 juin 2004 en :
- Assemblée générale ordinaire à 17 heures 30 mn à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2003,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes et approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales sur l'exercice 2003,
3- Approbation des états financiers de l'exercice 2003,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Affectation des résultats de l'exercice 2003,
6- Renouvellement du mandat des administrateurs,
7- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
8- Ratification du transfert du siège social,
9- Questions diverses.
Les documents seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les délais légaux.
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général