Société d'Investissement et de Participation
SIP "SICAF"
Loi n° 88/92 du 2 août 1988 et les textes subséquents
SA au capital de 3.000.000 dinars
Siège social : App n° 24, bloc E-F,
6ème étage, immeuble Touta,
1004 El Menzah
Messieurs les actionnaires de la SIP "SICAF" sont priés d'assister le mercredi 30 juin 2004 à 10 heures au siège social de la société :
I - À l'assemblée générale ordinaire : à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire relatifs à l'exercice 2003,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2003,
3- Approbation desdits rapports et des états financiers pour l'exercice 2003,
4- Quitus aux administrateurs,
5- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration,
6- Affectation des résultats,
7- Désignation d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2004-2005 et 2006,
8- Election des membres du conseil d'administration pour les exercices 2004, 2005 et 2006,
9- Questions diverses.
II - À l'assemblée générale extraordinaire : qui se tiendra à 11 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Mettre à jour les statuts en conformité avec le code des sociétés commerciales.
P/ Le conseil d'administration