SA au capital de 100.000.000 de dinars
Siège social : Rue Hédi Nouira - Tunis
RC : B 142431996 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Banque Nationale Agricole, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le samedi 26 juin 2004 à 10 heures au Forum les berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1 - Lecture des rapports du directoire, sur l'activité et les états financiers individuels de la B.N.A, sur l'activité du groupe B.N.A et sur les états financiers consolidés, relatifs à l'exercice 2003.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels de la B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2003, ainsi que du rapport spécial portant sur les conventions visées par les articles 200, 248 et 475 du code des sociétés commerciales.
3) Lecture des rapports du conseil de surveillance, sur l'activité et les états financiers individuels de la B.N.A, sur l'activité du groupe B.N.A et sur les états financiers consolidés, relatifs à l'exercice 2003.
4) Approbation des rapports du directoire ainsi que des états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2003 et quitus aux membres du directoire.
5) Répartition du bénéfice de l'exercice 2003.
6) Approbation de la nomination d'un commissaire aux comptes pour la certification des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2003.
7) Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
8) Autorisation d'émission d'emprunts obligataires.
Les actionnaires peuvent assister à l'assemblée ou s'y faire représenter au moyen d'un pouvoir à remettre à leur mandataire ou à déposer, dûment signé, cinq jours francs au moins avant la réunion, au siège de la banque.
page 8Il est à rappeler que conformément à l'article 40 des statuts, seuls les actionnaires propriétaires d'au moins dix actions sont habilités à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité et que les propriétaires de moins de dix actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.
Tous les documents destinés à l'assemblée générale ordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social, rue Hédi Nouira - Tunis (Direction Centrale des Affaires Juridiques) durant le délai légal.
Le directoire