et à l'assemblée générale extraordinaire
Sté SOFIMA FILTERS - S.A
Société anonyme
Au capital de 1.600.000 dinars
Siège social : Z.I Bir Kassaâ II
BP 108 - 2074 El Mourouj
Les Actionnaires de la Société SOFIMA FILTERS SA sont convoqués au siège social de la société sise à la zone industrielle Bir Kassaâ II Ben Arous, pour assister à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire fixées antérieurement le vendredi 4 juin 2004 à 10.00 heures et reportées pour le lundi 5 juillet 2004 à 10 heures, afin de délibérer sur l'ordre du jour respectif suivant :
1) Assemblée générale ordinaire :
- Examen et approbation des comptes de l'exercice 2003,
- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2003,
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2003,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation du résultat,
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales,
- Ratification de la cooptation d'un nouveau membre du conseil d'administration,
- Questions diverses.
2) Assemblée générale extraordinaire :
- Augmentation du capital social de la société.
P/le conseil d'administration