Méditerranée BITUMES S.A
Bitumed SA
Société anonyme
Au capital de 1.000.000 dinars
Siège social : Zone Pétrolière
B.P 91 – 2040 Radès
R.C : Tunis B122671997
La Société BITUMED, informe ses actionnaires de la tenue de son assemblée générale ordinaire le 22 juin 2004 à 16 heures à l'hôtel The Résidence Gammarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2003,
2- Lecture des rapports (général & spécial) du commissaire aux comptes concernant l'exercice 2003,
3- Examen des états financiers (notes et annexes) arrêtés au 31 décembre 2003,
4- Résolutions :
a) Approbation des rapports et des états financiers de l'exercice 2003,
b) Répartition du résultat,
c) Fixation du montant des jetons de présence,
d) ratification de la cooptation d'un nouveau administrateur,
e) Renouvellement du mandat de tous les administrateurs,
f) Renouvellement du mandat ou nomination d'un commissaire aux comptes pour les trois prochains exercices (2004 à 2006).
Le conseil d'administration