Avis de convocation aux réunions des assemblées générales ordinaire et extraordinaire — Société Immobilière et d'Hôtellerie en Tunisie "SIDHET"

Société Immobilière et d'Hôtellerie en Tunisie "SIDHET"

Société anonyme

Au capital de 11.000.000D

Siège social : le Grand Hôtel

Avenue Hedi Nouira

8050 Hammamet

Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière et d'Hôtellerie en Tunisie "SIDHET" sont invités à assister aux réunions des assemblées

générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le mercredi 30 juin 2004, respectivement à dix heures et à onze heures au siège de la Compagnie d'Assurance et de Réassurance Tuniso-Européenne "CARTE", à l'effet de délibérer sur les points de leurs ordres du jour suivant :

I- Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire :

• Rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société au titre de l'exercice 2003,
• Rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2003,
• Approbation des états financiers afférents à cet exercice,
• Quitus aux administrateurs,
• Affectation des résultats,
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
• Questions diverses.

II- Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire :

• Augmentation du capital social,
• Modification de l'article 6 des statuts,
• Questions diverses.

Le conseil d'administration