Société Informatique et Télematique
SA au capital de 200.000D
Siège social : 5, Route de l'hôpital
Militaire Bab Saadoun 1005 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Informatique et Télematique sont convoqués en assemblée générale ordinaire au siège de la société à Bab Saadoun pour le mercredi 30 juin 2004 à 9H00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2003,
p. 25132- rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de cet exercice,
3- rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
4- Approbation des états financiers,
5- Quitus pour l'exercice aux administrateurs,
6- Affectation des bénéfices,
7- Renouvellement de mandat d'un administrateur,
8- Questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers de l'exercice 2003, du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société 15 jours avant la tenue de l'assemblée.
Le conseil d'administration