Convocation à l'assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le mardi 29 juin 2004

Polyclinique Essalama Sfax

SA au capital de 2.966.000 dinars

RC Sfax B11503 1997

Siège social : av. des martyrs place

Bab Ejebli 3003 Sfax

RC : B113503 1997 Sfax

Matricule fiscal : 503855N/A/M/000

Les actionnaires de la Polyclinique Essalama Sfax sont convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le mardi 29 juin 2004 à 19 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Approbation du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes relatifs à l'augmentation du capital avec renonciation au droit de souscription au profit de Dr Rachid Hentati et des nouveaux actionnaires,
2- Augmentation du capital social de 130.000 dinars avec renonciation au droit de souscription au profit de Dr Rachid Hentati et des nouveaux actionnaires et approbation de l'acceptation des nouveaux actionnaires,
3- Pouvoir au conseil d'administration pour réaliser l'augmentation du capital, constater la réalisation définitive de l'augmentation du capital social et modifier l'article 6 des statuts suite à la constatation de la réalisation définitive de l'augmentation,
4- Modification de l'article 17 des statuts,
5- Questions diverses,
6- Pouvoirs pour formalités.

Il est mis à la disposition des actionnaires, au siège social : le rapport du conseil à l'assemblée, le

texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée, la liste des actionnaires et le rapport du commissaire aux comptes.

Les actionnaires seront admis à assister à cette assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration écrite revêtue de la signature du mandat indiquant les noms et prénoms du mandat et du mandataire.

Le conseil d'administration