SA au capital social de 100.000 DT
Siège social : 10, rue Mustapha Sfar
1002 Tunis Belvédère
1- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 juillet 2003.
Suivant procès-verbal enregistré à Tunis le 11 mai 2004 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau sous le n° 4803540, quittance 4538.
- Les actionnaires approuvent les actes de gestion de la société et notamment les états financiers des exercices 1981 à 2002 inclus.
- Donnent quitus entier et sans réserve à tous les gestionnaires de la société depuis 1981 à 2002,
- Approuvent la nomination de nouveaux actionnaires suite à des cessions d'actions,
- Une AGO est convoquée pour le 29 août 2003 à 10h et fixent son ordre du jour.
2- Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 août 2003
Suivant procès-verbal enregistré à Tunis REAS 1er bureau le 3 mai 2004 sous le n° 4803289, quittance 4252.
- Ont été nommés membres du conseil d'administration Messieurs Béchir et Mohamed Ridha Ennaji, Madame Annie Ennaji,
- Audit and System représenté par Mr Néjib Essfaihi a été nommé commissaire aux comptes pour les exercices 2003, 2004 et 2005.
3- procès-verbal du conseil d'administration du 26 septembre 2003
Suivant procès-verbal enregistré à Tunis REAS 1er bureau le 3 mai 2004 sous le n° 4703291, quittance 4254, les décisions suivantes ont été adoptées :
- Nomination de Mr Mohamed Ridha Ennaji en tant que président directeur général de Hyperdiscount SA à dater du 1er août 2003 pour une durée de 3 ans s'achevant après les travaux de l'AGO qui examinera les états financiers de l'exercice 2005.
Tous pouvoirs sont délégués à Mr Mohamed Ridha Ennaji en tant que président directeur général pour exercer sa mission.
- Le siège social de Hyperdiscount SA est transféré au 29 rue 8603, zone industrielle Charguia I - 2035 Tunis Carthage.
4- Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2003
Suivant procès-verbal enregistré à la REAS à Tunis le 3 mai 2004 sous le n° 4803290 quittance 4253.
La résolution suivante a été adoptée :
- Suppression de l'article 20 du projet des statuts (direction générale)
- Modification des articles 7, 8, 9, 10, 16, 22, 33 et 43.
Les statuts de la société sont ainsi mis à jour conformément au code des sociétés commerciales.
Deux originaux de chacun des procès-verbaux susvisés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance (Tunis) le 8 juin 2004 sous le n° D1769096.
Le conseil d'administration