DUFRY Tunisie S.A
Au capital de 2 300 000 euros
Immeuble Pacha Center - avenue Kheireddine Pacha bloc C Montplaisir
1073 Tunis
Messieurs les actionnaires de la société Dufry Tunisie SA, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se dérouleront successivement le mercredi 30 juin 2004 à 16h et 17h, dans les bureaux de Dufry Tunisie SA, à l'aéroport de Tunis Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- L'assemblée générale ordinaire :
- examen et approbation des rapports du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2003,
- lecture du rapport du commissaire aux comptes au titre de même exercice,
- examen et approbation des états financiers de l'exercice 2003,
- lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2003,
- désignation de nouveaux administrateurs.
- L'assemblée générale extraordinaire :
- la modification des statuts de la société pour que les fonctions de direction soient assumés par un président du conseil d'administration et un directeur général au lieu d'un président directeur général.
Le conseil d'administration