Société B.H.M.
SA au capital de 1.500.000 DT
Siège social : GP9, km 14, route de La Marsa, Sidi Daoud - Tunis
RC : B 134661996
MF : 425227
Le conseil d'administration de la Société B.H.M, invite les actionnaires de ladite société à assister à la réunion des deux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le jeudi 29 juillet 2004 au siège social de la société pour débattre l'ordre du jour suivant :
1) L'assemblée générale extraordinaire (10 heures) :
- Annulation de l'augmentation du capital du 3 mai 1996.
- Mise en conformité des statuts.
2) L'assemblée générale ordinaire (12 heures) :
- Lecture des rapports d'activité et examen des bilans des exercices clos au 31 décembre 1999, 31 décembre 2000 et 31 décembre 2001.
- Approbation des états financiers des exercices 1999, 2000 et 2001.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour les exercices 2002, 2003 et 2004.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour les exercices 2002, 2003 et 2004.
- Lecture des rapports d'activité et examen des bilans des exercices clos au 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003.
- Approbation des états financiers des exercices 2002 et 2003.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Jetons de présence.
- Questions diverses.
Le conseil d'administration