Société Tunisienne de Transformation,
de Maintenance et de Rénovation d'Equipements Industriels
et Maritimes "SOTTMAR" - SA
SA au capital de 720.000 dinars
MF : 536917PAM000
Siège social : Rue Patrice Lumumba
Imm. Omran - 3000 Sfax
Messieurs les actionnaires de la Société SOTTMAR, sont invités à se réunir au siège social de la société, sis à la rue Patrice Lumumba, Imm. Omran - Sfax, le jeudi 15 juillet 2004 en :
p. 2795A - Assemblée générale ordinaire à 12h00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2003.
2) Approbation de la cooptation d'un membre du conseil d'administration.
3) Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2003.
4) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2003.
5) Approbation des conventions de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
6) Examen et approbation des comptes et bilan de l'exercice 2003.
7) Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2003.
8) Affectation du résultat de l'exercice 2003.
9) Renouvellement de la nomination des membres du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
10) Autorisation de la SOTTMAR pour participer dans d'autres sociétés à créer.
11) Questions diverses.
B - Assemblée générale extraordinaire à 13h00, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Transfert du siège social.
2) Questions diverses.
Pour le conseil d'administration
Mohamed Toumi
Président directeur général