Société anonyme
Au capital de 525.000 dinars
Siège social : Khezama - Sousse
RC : B197511996 - Sousse
A) Délibération de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004
Au terme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Hôtelière et Touristique HILL DIAR réunie le vendredi 25 juin 2004 au siège de la société enregistré à Sousse A.C le 28 juin 2004, n° 4702995, quittance n° 17342, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 29 juin 2004 sous le n° D9994296, il appert que l'assemblée générale ordinaire a adopté à l'unanimité, les résolutions suivantes :
1/ Approbation pour la désignation de Monsieur Taoufik Bouslama en tant que président de la réunion et ce, conformément à l'article 281 du code des sociétés commerciales et sa lecture du rapport du conseil relatif à l'exercice 2003,
2/ Approbation du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes dans leur intégralité, sans restriction aucune ni réserve ainsi que le bilan et comptes annexes de l'exercice 2003 et donne en conséquence quitus entier définitif et sans réserve aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes pour ledit exercice.
3/ Approbation de renouvellement du mandat de Mr Habib Bouslama qui a passé trois ans au conseil d'administration et le seul parmi les membres sortants qui a présenté sa candidature de nouveau en tant que membre du conseil.
Ainsi, le conseil d'administration devient composer de Messieurs :
- Ahmed Bouslama,
- Taoufik Bouslama,
- Habib Bouslama,
- Hechemi Bouslama,
- Union Textile du Centre (U.T.C)
- Mouldi Kraïem.
Leurs mandat prend fin avec l'approbation des comptes de l'exercice 2006.
4/ Approbation de la convocation faite pour cette assemblée par le conseil d'administration réuni pour la deuxième fois le 25 juin 2003 après le refus de quelques membres d'assister au premier conseil du 13 mai 2004.
5/ Annulation de toutes les résolutions prises par le conseil d'administration du 15 mai 2004 réunie au bureau du Maître Mounir Gribaâ.
Tous les pouvoirs sont conférés au porteur d'extraits du procès-verbal constatant les décisions pour accomplir toutes les formalités légales.
B) Délibération du conseil d'administration du 25 juin 2004 :
Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration en date du 25 juin 2004 enregistré à la recette des finances de Sousse le 28 juin 2004, quittance n° 17322 n° d'enregistrement 4702991, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 29 juin 2004 sous le n° 09994296.
Il a été décidé la nomination de Monsieur Ahmed Bouslama, président directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction générale de la société, conformément aux statuts de la société et au nouveau code des sociétés commerciales.
Pour le conseil d'administration
Le président directeur général