Société Tunisienne des Industries Alimentaires "S.T.I.A.L" S.A
Au capital de 15.000.000 de dinars
Siège social : Km 1 route de Menzel Bouzelfa – Soliman
Registre de commerce B1134311997
Matricule fiscal : 9546W
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26 mai 2004, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 29 juin 2004 sous le n° 4805174 et n° de quittance 6328, dont toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité et ont concerné les points suivants :
1/ Approbation du rapport du conseil d'administration pour la gestion 2003,
2/ Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2003,
3/ Approbation des états financiers de l'exercice 2003,
4/ Affectation des résultats,
5/ Quitus aux administrateurs,
6/ Ratification de la nomination d'un administrateur :
L'assemblée générale ordinaire approuve la nomination de Monsieur Paolo Maria Tafuri en qualité d'administrateur pour une durée de trois ans en remplacement de Monsieur Thierry Houillon.
7/ Renouvellement du mandat des administrateurs :
L'assemblée générale décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur Mohamed Meddeb, la Compagnie Gervais Danone représentée par Monsieur Flemming Morgan et Monsieur Kamel Meddeb pour une durée de trois ans.
La composition des membres du conseil d'administration de la STIAL sera comme suit :
- Monsieur Mohamed Meddeb : Président,
- La Compagnie Gervais Danone : Membre, représentée par Monsieur Flemming Morgan,
- Monsieur Paolo Maria Tafuri : Membre,
- Monsieur Kamel Meddeb : membre.
8/ Questions diverses.
Deux exemplaires du procès-verbal mentionné ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia le 12 juillet 2004 sous le n° D71361197.
P/Le conseil d'administration