Proces-verbal de délibérations de l'assemblée générale ordinaire de la société Hôtelière Touristique et Balnéaire "Marhaba" S.A
Au capital de 1.000.000 dinars
Siège social : Boulevard 7 novembre 4039 Sousse
RC : B110 832 199
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2003 le dimanche 20 juin 2004 à 11h00 et enregistré à la recette des finances rue de l'indépendance à Sousse le 6 juillet 2004 sous le n° 4703141, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 15 juillet 2004 sous le n° D91104396.
Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :
1) L'approbation du rapport du conseil d'administration des rapports du commissaire aux comptes, du bilan et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003 et affectation des résultats,
2) Attribution du quitus aux administrateurs pour la gestion 2003,
3) Entérinement de l'augmentation du nombre d'actions achetées de la société Hôtelière Touristique et Balnéaire "Marhaba" de 613 actions passant de 8.366 suivant 1ère résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2003 à 8.979 actions et leur annulation,
4) Réduction du capital de 89.790 dinars soit de 1.000.000 Dt à 910.210 Dt et modifier en conséquence l'article VI des statuts comme suit :
- Le capital est fixé à 910.210 Dt divisé en 91.021 actions du 10 dinars chacune.
- Cette décision annule et remplace celle de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2003,
5) Renouvellement du mandat d'administration de Monsieur Abdelhamid Douik et Madame Zohra Becheur Driss pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2006 conformément à l'article 8 des statuts de la société.
6) Maintien la somme du 91.021 Dt au compte réservé légal et de réaffecter le reliquat soit 8.879 Dt au compte "réserves générales ordinaires".
7) Nomination de Monsieur Ali Lahmer "commissaire aux comptes" pour les états financiers consolidés du groupe Marhaba pour les exercices 2003/2004/2005.
8) Approbation des rapports de gestion et du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés du groupe Marhaba de l'exercice clos au 21 décembre 2003.
Le conseil d'administration