BATAM Immobilière
SA au capital de 2.400.000D
Siège social : Immeuble Batam les
Berges du Lac
MF : 417986QPM000
Messieurs les actionnaires de la société sont convoqués pour assister aux travaux des deux assemblées générales ordinaires annuelle et extraordinaire qui se tiendront successivement le 10 août 2004 à 9H et à 10H au siège social sis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra à 9H :
- examen des états financiers clos le 31 décembre 2003.
- examen du rapport du mandataire de justice.
- examen des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
- approbation des comptes clos le 31 décembre 2003.
- affectation des résultats.
- approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra à 10H :
- lecture des rapports du mandataire de justice et du commissaire aux comptes relatifs à la réduction du capital.
- réduction du capital pour absorption des pertes cumulées.
- lecture des rapports du mandataires de justice et du commissaire aux comptes relatifs à la suppression du droit préférentiel de souscription.
- suppression du droit préférentiel de souscription et augmentation du capital.
- arrêté des modalités et délais de l'augmentation du capital.
- modification corréative des statuts.
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tout actionnaire répondant aux conditions légales et statutaires peut assister personnellement aux dites assemblées ou s'y faire représenter par la personne de son choix.
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Le projet des résolutions ainsi que les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront à la disposition des actionnaires durant le délai légal.
Le mandataire de justice