Reconduction du mandat du directeur général
Caravan Distribution
S.A au capital de 1.000.000 dinars
Siège social : Rue Jameleddine El Afghani Z.I. Poudrière 1 - 3002 Sfax
RC : B121272001 Sfax
I - Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 25 juin 2004, il a été décidé :
- Le renouvellement du mandat des administrateurs suivants : Mr Khaled Affès, Mr Khalil Affès, les Couscousseries du Sud "C.D.S" représentée par Mme Essia Ellouze Affès, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à délibérer sur les comptes de l'exercice 2006,
- Le renouvellement du mandat de Mr Mahmoud Karray en qualité de commissaire aux comptes de la société et ce, pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
II - Suivant procès-verbal du conseil d'administration dans sa réunion du même jour, il appert que le conseil d'administration :
- A renouvelé à Mr Khaled Affès son mandat de président du conseil d'administration pour la même durée de celle d'administrateur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2006,
- A renouvelé à Mr Fathi M'hiri sa nomination en qualité de directeur général, pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2006 avec les mêmes pouvoirs fixés dans le sus-dit procès-verbal du conseil d'administration.
III - Ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax en date du 5 juillet 2004 sous le n° D8214201 :
- Deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2004, enregistrés à la recette des finances route de Tunis-Sfax, le 29 juin 2004, n° quittance M028975, n° d'enregistrement 04701476,
- Deux exemplaires du procès-verbal du conseil d'administration du 25 juin 2004, enregistrés à la recette des finances route de Tunis-Sfax, le 29 juin 2004, n° quittance M028971, n° d'enregistrement 04701475.
Pour extrait
Le conseil d'administration