d'administration du commissaire aux
comptes et de la direction
Prologic Tunisie
Société anonyme
au capital de 1.455.000 dinars
Siège social : 2, rue Apollo XI - Tunis
Du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 avril 2004, enregistré à la recette des finances cité Mahrajène Tunis le 21 mai 2004 n° 0480427, l'assemblée a décidé l'affectation des bénéfices de l'exercice 2003 et la distribution des dividendes. L'assemblée a désigné les membres du conseil d'administration pour une durée de 3 ans expirant à la date de l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice 2006. Messieurs : Abdelwaheb Essafi, Mahmoud Bouden, Ridha Laroussi et Mohamed Taoufik Ben Khemis.
Monsieur Mustapha Fakhfakh a été désigné commissaire aux comptes pour la même durée de 3 ans.
Du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 29 avril 2004 enregistré à la même recette le 21 mai 2004 n° 0480426, Monsieur Abdelwaheb Essafi a été désigné président directeur général pour une durée de 3 ans avec les pouvoirs étendus. Messieurs Mahmoud Bouden et Ridha Laroussi ont été désignés directeurs généraux adjoints avec la signature séparée et ce, pour la même durée de 3 ans. Monsieur Mohamed Taoufik Ben Khemis a été désigné administrateur délégué, directeur commercial, pour la même durée de 3 ans.
Deux copies des procès-verbaux ont été déposées à la chambre commerciale du tribunal de première instance de Tunis le 10 juin 2004 n° 1962896.