SA au capital de 6.000.000 dinars
Centre urbain Nord Tunis
RC : B134582000
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée ordinaire de la société Union de factoring "UNIFACTOR" en date du 22 juin 2004, enregistré à la recette des finances cité Mahrajène le 26 avril 2004 sous le n° 04805178 et déposé au greffe du tribunal de 1ère instance en date du 9 juillet 2004 sous le n° D1351800, il a été décidé à l'unanimité ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, des états financiers de l'exercice 2003 et quitus entier aux administrateurs,
- La cooptation de Monsieur Kamel Ben Njima en tant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Mohamed Abderraouf Bohli, démissionnaire,
- Le renouvellement du mandat d'administrateur de Messieurs Kamel Ben Njima et Tahar Bayahi, de la Banque Nationale Agricole "BNA", l'Amen Bank "AB", l'Arab Tunisian Bank "ATB", l'Arab Tunisian Lease "ATL", Cotif-Sicar, Sefina-Sicaf, SPDIT-Sicaf, Société Tunisienne d'Equipement "STE" Curat SA et la société Asiraq, et ce, pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2006,
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Raouf Menjour en tant que commissaire aux comptes de la société et ce, pour une durée de trois ans qui s'achèvera à la date de l'assemblée générale ordinaire qui doit statuer sur l'exercice 2006,
- Autorise l'émission d'un ou de plusieurs emprunts obligataires d'un montant total ne dépassant pas 50 millions de dinars, et donne pouvoirs au conseil d'administration pour fixer les caractéristiques et les conditions des émissions envisagées.
- Fixe les dividendes pour l'exercice 2003 à 0,300 dinars par action soit 6% du nominal.