Procès-verbal de la réunion de

l'assemblée générale ordinaire

du 15 juillet 2004

Société Tunisienne d'Aviculture

SOTAVI

S.A au capital de 2.730.000 dinars

Avenue de la jeunesse Borj-Cédria

En vertu d'un procès-verbal enregistré à la recette des finances de

Hammam Chat le 10 août 2004 sous le n° 04700217, l'assemblée générale ordinaire tenue le 15 juillet 2004, a décidé à l'unanimité :

• L'approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2003,
• L'approbation des états financiers de l'exercice 2003,
• L'affectation des résultats de l'exercice 2003,
• De donner quitus aux administrateurs,
• La désignation de Messieurs Hatem Chabouni et Abdelwaheb Rekik en qualité d'administrateurs en remplacement de Monsieur Jabeur Ammar et du 3ème siège de l'office de l'élevage et des pâturages.

Deux originaux du procès-verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 12 août 2004 sous le n° D21045597.