Société anonyme
Au capital de 100.000.000 dinars
Siège social
Rue Hédi Nouira 1001 - Tunis
Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26/06/2004, enregistré à la Recette des finances Rue Nelson Mandela Tunis le 21/07/2004, sous le n° 4802673, quittance M034517 déposé au Greffe de tribunal de première instance du Tunis sous le n° D1433096 en date du 06/08/2004, il a été :
1. Approuvé les rapports du Directoire ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2003 et donné quitus aux membres du Directoire.
2. Pris acte du rapport du commissaire aux comptes relatif aux opérations visées par les articles 200, 248 et 475 du code des sociétés commerciales.
3. Fixé le montant des dividendes à distribuer aux actionnaires.
4. Approuvé la nomination de Mr Rached FOURATI en qualité de commissaire aux Comptes devant certifier les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2003.
5. Décidé la nomination de la «Générale d'Audit et de Conseil» en tant que Commissaire aux Comptes devant certifier les états financiers individuels de la BNA ainsi que ceux consolidés et ce pour une période de trois années, qui expirera lors de la tenue de l'AGO devant statuer sur les états financiers de l'exercice 2006.
6. Autorisé à procéder à un achat partiel de ses propres actions dans les limites prévues par la loi n° 94/117.
7. Autorisé l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires dans la limite d'un montant de 100.000.000D.
Le conseil d'administration