Société Sanofi-Synthélabo Adwya S.A.
Société anonyme au capital de 2.615.000,000 dinars
Siège social : 63, av Mohamed V - 1002 Tunis
Suivant procès verbal du conseil d'administration du 17 mai 2004, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 2 août 2004, enregistrement n° 4606176, quittance n° 7427, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le n° D24812399 en date du 16 septembre 2004, il a été décidé ce qui suit :
- Agrément de trois nouveaux actionnaires, pour une action chacun : Messieurs Christophe Gourlet, Didier Benoit et Thibaud Lefort,
- Démission de la société ADWYA de son mandat d'administrateur,
- La cooptation de Monsieur Frédéric Virenque, en tant qu'administrateur en remplacement de la société ADWYA, sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine assemblée générale des actionnaires,
- Démission de Monsieur Tahar El Materi de son mandat d'administrateur ainsi que de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société,
- Conformément à l'article 21 des statuts et avec l'assentiment de l'intéressé, Monsieur Thibaud Lefort est nommé par le conseil, à l'unanimité de ses membres présents et représentés, président du conseil d'administration de la société, à compter de ce jour et pour la durée de son mandat d'administrateur, soit
jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2004,
- Renouvellement, en qualité de directeur général de la société, de Monsieur Wassim Kammoun, et ce, pour une nouvelle durée d'un an à compter du 22 octobre 2003,
- Modification du système de double signature bancaire,
- Etant donné que le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2003 accuse une perte entraînant des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social de la société, le conseil décide à l'unanimité de ses membres, de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires la poursuite de l'activité,
- Le Conseil d'administration décide de convoquer l'assemblée générale extraordinaire le 21 juin 2004 à 14 heures, au siège social de la société, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Ratification de la cooptation d'un administrateur,
- Dissolution ou maintien de l'activité de la société suite à des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social,
- Pouvoirs en vue des formalités afférentes aux résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires.