Renouvellement du mandat d'un administrateur

Renouvellement du mandat du président directeur général

Union Financière S.A

Au capital de 5 000 000 DT

Boulevard 7 novembre

Imm. Maghrébia 1080 Tunis Cedex

MF : 005687R/A/M/000

I - Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société "Union Financière S.A" du 14 mai 2004, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 8 juillet 2004, sous le n° 4805450, quittance n° 6624, il a été décidé le renouvellement du mandat d'un administrateur pour les exercices 2004, 2005 et 2006.

II - Suivant P.V du conseil d'administration du 14 mai 2004, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis le 4 août 2004, sous le n° 4806231, quittance n° 7481, il a été décidé le renouvellement du mandat du président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur de l'exercice 2004 à l'exercice 2006 et en lui confère les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Deux exemplaires des P.V ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de

Tunis, le 13 septembre 2004 sous le n° D11068296.

Le conseil d'administration