Renouvellement du mandat du conseil d'administration et du commissaire aux comptes et extension des pouvoirs du P. D. G.
SOCIETE S I G 2
S.A. au capital de 850 000 dinars
Route de Gabès km 3 - Sfax
M.F. 503372YAM000
R.C : B111098.1997
1) Suivant P.V. de l'A.G.O. du 19 juin 2004 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax, le 16 juillet 2004, folio B14, page 16, ligne 81, il a été décidé:
a) Le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration ci-après nommés pour la période de trois ans à partir de l'exercice 2004.
Messieurs :
- Drira Lazhar : Président du conseil d'administration et président directeur général,
- Hakmouni Abderraouf,
- Chérif Hédi,
- Sellami Mahmoud,
- Société Industrielle de Grillage.
b) Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes M. Slaheddine Zahaf pour les exercices 2004 à 2006.
2) Suivant P.V. du conseil d'administration en date du 19 juin 2004 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 16 Juillet 2004, folio B14, page 16, ligne 80 et en plus des pouvoirs énumérés à l'article 20 des statuts mis à jour, monsieur DRIRA Lazhar en sa qualité de P.D.G. est
autorisé de contracter tous emprunts auprès des banques, émettre effets et engagements et contracter toute garantie mobilière et immobilière principalement donnée le cas échéant en hypothèque les biens de la société. Ce pouvoir demeure valable jusqu'à décision contraire,
Deux exemplaires des P.V. ci dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax en date du 21 juillet 2004 sous le n° D21138797.