Société anonyme
"BAYTOUNA"
siège social : 53, avenue de Paris Tunis
Suite à l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 22 avril 2004 présidée par Monsieur Sadok Ben Jemaâ : président de séance en sa qualité de président directeur général, les résolutions ci-dessous ont été mises au voix et adoptées à l'unanimité.
Les actionnaires approuvent le retard de l'assemblée générale des exercices 2001 et 2002.
Approbation des rapports du conseil d'administration sur les activités et les résultats des exercices 2001, 2002 et 2003.
Audition des rapports du commissaire aux comptes pour les exercices 2001, 2002 et 2003.
Quitus aux administrateurs pour les exercices 2001, 2002 et 2003.
Décision d'affecter le résultat de l'exercice 2003 comme suit :
- 05% réserve légale,
- 95% en dividendes, suivant le nombre d'actions.
Fixation du montant des jetons de présence pour les exercices 2001, 2002 et 2003.
Désignation de Mr Moncef Boussanouga Zamouri comme commissaire aux comptes pour les exercices 2003, 2004 et 2005.
L'assemblée générale a décidé d'élire Messieurs Sadok Ben Jemaâ,
p. 4316Moncef Ben Jemâa, Mr Habib Ben Jemâa, Fadhel Ben Jemâa, Abdelkarim Ben Jemâa et Abdelhamid Ben Jemâa, comme administrateurs pour 3 ans (exercice 2004, 2005 et 2006).
L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs au porteur de copies ou d'extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou de publicité.
Le conseil d'administration s'est réuni le 22 avril 2004 et a élu à l'unanimité Monsieur Sadok Ben Jemâa président directeur général pour les exercices 2004, 2005 et 2006 et lui délègue tous les pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts.