SA au capital de 600.000 dinars
Siège social
85 Av. Farhat Hached Tunis
Messieurs les actionnaires de la société PALLISER sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le 6 Novembre 2004 à 9 Heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2003,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation du bilan et des états financiers arrêtés au 31/12/2003,
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales,
- Affectation des résultats,
- Jetons de présence,
- Quitus aux administrateurs,
- Désignation de nouveaux membres du conseil d'administration,
- Désignation d'un nouveau commissaire aux comptes,
Pouvoir à donner,
- Questions diverses.
Les inventaires et bilan ainsi que les états financiers sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société durant les quinze jours qui précèdent l'assemblée.
Les actionnaires de la société PALLISER sont également convoqués à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le même jour, soit le 6 novembre 2004 à l'issue de l'assemblée générale ordinaire et au même lieu, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Annulation de la résolution portant décision d'augmentation du capital prise à l'assemblée précédente,
- Augmentation du capital en numéraire avec exercice du droit préférentiel de souscription,
- Dissociation entre les fonctions du Président du Conseil et celles du Directeur Général,
- Modifications corrélatives des statuts,
- Pouvoir à donner.
Le conseil d'administration