Convocation à l'assemblée générale ordinaire — Société H.H.W S.A

Société H.H.W S.A

Société anonyme

Au capital de 2.000.000 DT

2, Rue n° 8601 Z.I La Charguia I

2035 Tunis - Carthage

M.F : 758460J/A/M/000

R.C : B119292001

Messieurs les actionnaires de la société « H.H.W S.A » sont cordialement invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se

tiendra le mardi 2 novembre 2004 à 10h00 au local sis aux Berges du Lac, Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• reconnaître la régularité de la convocation et acceptation du retard enregistré,
• lire, discuter et approuver le rapport du conseil d'administration au titre de l'exercice 2002,
• lire, discuter et approuver le rapport général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2002,
• lire, discuter et approuver le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
• approuver les états financiers de l'exercice 2002,
• donner quitus aux administrateurs,
• ratifier la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire,
• affecter le résultat de l'exercice 2002,
• débattre des questions diverses.

P/ Le conseil d'administration

Le président du conseil d'administration