Capital : 1500.000 DT
GP 9 KM 14 Sidi Daoud
Route de la Marsa Tunis
R.C : B134661996
M.F : 425227C/A/M/000
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration réuni le 15 juin 2004, enregistré à la recette des finances de la Marsa, le 10 septembre 2004 sous le n° de quittance 59746, n° d'enregistrement 4704559 dont deux exemplaires sont déposés aux greffes du tribunal de première instance de Tunis 15 janvier 2005 sous le n° D1351896 que le conseil a décidé :
- De convoquer l'assemblée générale extraordinaire le 29 juillet 2004 afin de statuer sur l'annulation de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire le 3 mai 1996 et sur la mise en conformité des statuts.
- D'approuver le rapport d'activité et les états financiers des exercices clos au 31 décembre 1999, 31 décembre 2000, 31 décembre 2001, 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003.
- De convoquer l'assemblée générale ordinaire le 29 juillet 2004 afin de statuer sur les exercices clos au 31 décembre 1999, 31 décembre 2000, 31 décembre 2001, 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003, et de ratifier et renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour les exercices 2002, 2003 et 2004.
- De ratifier la participation de la société B.H.M à l'augmentation du capital de la société immobilière Khaïri.
- D'approuver la vente par la société B.H.M à la société Services Auto d'un terrain de 2910m² objet du titre foncier n° 97539 Tunis
Le conseil d'administration :
Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration réuni le 29 juillet 2004 et enregistré à la recette des finances de la Marsa le 27 novembre 2004, sous le n° de quittance 72730, n° d'enregistrement 4703839, dont deux exemplaires sont déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 15 janvier 2005 sous le n° D1351896 que le conseil a décidé :
- De nommer Monsieur Mohamed Moncef Bel Haj M'barek en qualité de président directeur général durant son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
- De convoquer l'assemblée générale extraordinaire le jeudi 30 septembre 2004 en vue de statuer sur l'augmentation de capital en numéraire.
Le conseil d'administration :
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2004 et enregistré à la recette des finances de la Marsa le 27 novembre 2004 sous le n° de quittance 72734, n° d'enregistrement 4705840, dont deux copies sont déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 15 janvier 2005 sous le n° D1351896 que l'assemblée générale a décidé :
- D'approuver le projet des statuts établi en conformité avec le code des sociétés commerciales et d'abroger les anciens statuts.
- D'annuler l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale extraordinaire le 3 mai 1996.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2004 enregistré à la recette des finances de la Marsa le 27 novembre 2004 sous le n° de quittance 72725, n° d'enregistrement 4705838, dont deux exemplaires sont déposés aux greffes du tribunal de première instance de Tunis, le 15 janvier 2005 sous le n° D1351896 que l'assemblée générale a décidé :
- D'approuver les rapports du conseil d'administration et les états financiers des exercices clos au 31 décembre 1999, 31 décembre 2000, 31 décembre 2001, 31 décembre 2002 et 31 décembre 2003 et donner quitus aux administrateurs pour les exercices 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003.
- D'affecter les résultats des exercices 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003.
- De distribuer les bénéfices.
- De renouveler le mandat des administrateurs à compter de l'exercice 2002 et jusqu'à la date de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2004.
- De renouveler le mandat du cabinet SOGER en qualité de commissaire aux comptes pour une période de trois ans à compter de l'exercice 2002.