Société "AMEN SOFT S.A"
Au capital social de 400.000,000 D
Siège social : 2, rue Ibn Kouteiba 1082 Cité Jardins Tunis
RC : B160262000
MF : 447384KAM
Messieurs les actionnaires de la Société "AMEN SOFT S.A" sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 24 février 2005 à 16h00 au siège social de la société, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Ratification du retard dans la convocation de l'AGO statuant sur les résultats de l'exercice 2003.
2- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2003.
3- Lecture des rapports spécial et général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2003.
4- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2003.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2003.
6- Quitus aux administrateurs pour la gestion 2003.
7- Questions diverses.
Le conseil d'administration