Société Hôtels Plus SA
Société anonyme
au capital social de 150.000 DT
Siège social : 6, avenue Mohamed V - Hammamet Sud 8056
1) Statuts :
Suivant acte sous seing privé en date du 18 janvier 2005 enregistré à la recette des finances de Hammamet sous le n° d'enregistrement 05800951, quittance n° M016529, il a été établi les statuts d'une société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne :
Dénomination sociale : HOTELS PLUS S.A.
Forme juridique : Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne.
Capital social : 150 000 dinars tunisiens.
Siège social : 6, avenue Mohamed V - Hammamet Sud 8056.
Objet social :
- Société de gestion hôtelière.
- L'exploitation, la gestion, la location, l'étude, la construction, l'achat et l'aménagement de tout établissement hôtelier, immobilier et touristique.
Durée : 99 ans.
2) Déclaration de souscription et de versement :
La déclaration de souscription et de versement a été effectuée par le fondateur et a été reçue par Mr. le receveur des finances de Hammamet en date du 14 mars 2005 sous n° 05800960 quittance n° M016976.
3) Assemblée générale constitutive :
Suivant procès verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 14 mars 2005, enregistré à la recette des finances de Hammamet le 14 mars 2005 sous le n° 05800961 quittance n° M016981.
1. Vérification et reconnaissance de la sincérité de la déclaration de souscription et de versement.
2. Approbation des statuts et constatation de la constitution définitive de la société.
3. Nomination des administrateurs :
- Mr Mohamed Faouzi Kraiem,
- Mr Hafedh El Jerbi,
- Mr Jaime Salas Torrens.
4. L'assemblée générale constitutive nomme le cabinet MGM CONSULTING en tant que commissaire aux comptes de la société pour une période de trois ans.
5. Convocation de la première réunion du conseil d'administration.
4) 1er conseil d'administration :
Suivant procès verbal du 1er conseil d'administration en date du 14 mars 2005, enregistré à la recette des finances de Hammamet le 14 mars 2005 sous le n° 05800962, quittance n° M17004, il a été décidé :
- Nomination de Mr Mohamed Faouzi Kraiem en tant que président directeur général pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur soit trois (3) ans renouvelables.
- Nomination de Mr Hafedh El Jerbi en tant que directeur général adjoint ayant le pouvoir de signature pour une durée égale à celle de son mandat d'administrateur soit trois (3) ans renouvelables.
5) Dépôt au greffe de tribunal :
Il a été déposé au greffe de tribunal 1er bureau Tunis en date du 15 mars 2005, sous le n° 242902005, deux exemplaires des documents suivants :
- Les statuts,
- Liste des souscripteurs,
- Déclaration de souscription et de versement.
- Procès verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 14 mars 2005.
- Procès verbal du 1er conseil d'administration en date du 14 mars 2005.
P/le conseil d'administration