Convocation à l'assemblée générale ordinaire du mercredi 11 mai 2005 — Société Tunisienne du Sucre

Société Tunisienne du Sucre

S.A au capital social de 3.400.000 dinars

Avenue Tahar Haddad, route de Tabarka - Béja

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne du Sucre, sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire pour l'exercice 2004 qui se tiendra le mercredi 11 mai 2005 à 11h au siège de la société, avenue Tahar Haddad, route de Tabarka - Béja, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1 - lecture du rapport d'activité du conseil d'administration sur l'exercice 2004,

2 - lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2004,

3 - approbation du rapport d'activité du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2004,

4 - quitus aux membres du conseil d'administration,

5 - affectation des résultats de l'exercice 2004,

6 - nomination d'un commissaire aux comptes pour les années 2005, 2006 et 2007,

7 - renouvellement des mandats de 3 administrateurs.

il est à signaler que l'assemblée générale ordinaire se compose des actionnaires propriétaires de cinq actions au moins. Toutefois les propriétaires de moins de cinq actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.

Les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société à Béja.

Le conseil d'administration