tenue le 21 juin 2004
Société de Promotion Immobilière Essameh - SA
SA au capital de 1.350.000 DT
Siège social : 12, rue Elmezri,
El Omrane - Tunis
RC n° B 110182002
MF : 785273/LMP000
Au terme du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juin 2004, les actionnaires de la Société de Promotion Immobilière Essameh, société anonyme au capital de 1.350.000 dinars, se sont réunis, et ce, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ présentation et nomination des nouveaux actionnaires et administrateurs,
2/ nomination d'un nouveau président-directeur général,
3/ changement d'adresse,
4/ quitus à Mr Néjib Guémira.
Le président-directeur général, Mr Néjib Guemira présente aux membres du conseil les nouveaux actionnaires en l'occurrence Mr Zied Maknine actionnaire majoritaire avec 6650 actions et Mr Sami Maknine avec 100 actions en remplacement de Mr Néjib Guemira et Mme Amel Bouzakoura épouse Guémira les cédants, et ce, conformément au protocole de cession signé entre les deux parties, en date du 10 juillet 2004, enregistré à la recette des finances de la Nouvelle Medina, le 12 avril 2005, quittance n° M023532, enregistrement n° 05701041.
- L'AGE décide de nommer Mr Zied Maknine en qualité de président directeur général pour une période de trois ans renouvelables.
- Les actionnaires donnent par le présent PV quitus à Mr Néjib Guémira et le dégagent de toute responsabilité de ce qui pouvait avoir grevé la Société Essameh depuis sa création, et ce, dans l'exercice de ses fonctions pendant toute la période révolue d'une manière irrévocable.
- Le siège de la Société de Promotion Immobilière Essameh - SA est transféré à la rue 8300, Montplaisir, Immeuble Louxor II, appartement MB2 - 1002 Tunis. Tel. : 71.951.081 Fax : 71.951.040.
Ces résolutions ont été adoptées à l'unanimité.
Ce PV a été enregistré à la recette des finances de Tunis le 23 mars 2005, sous le n° 5701988, quittance n° 2995 et 2996.