AMEN BANK
S.A. au capital de 70.000D,000
Siège social : Avenue Mohamed V Tunis
R.C : B176041996
Messieurs les actionnaires d'AMEN BANK sont invités à assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 26 mai 2005 à 16 heures au siège social de la Banque sise à Tunis Avenue Mohamed V, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2004.
2) Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2004.
3) Approbation des états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2004.
4) Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2004.
5) Quitus aux administrateurs.
6) Renouvellement des mandats d'administrateurs et nomination d'un nouvel administrateur.
7) Autorisation à la société pour acheter ses actions conformément à l'art. 19 de la loi 94-117 du 14-11-1994.
8) Questions diverses.
- Conformément aux articles 33 et 38 des statuts d'AMEN BANK l'assemblée générale se compose de tous les actionnaires possédant dix (10) actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.
- Messieurs les actionnaires peuvent se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un pouvoir à déposer au siège social de la banque ou auprès d'une de ses agences au moins cinq jours avant la réunion.
- Les documents destinés à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la Banque (division titres et placements) durant le délai légal.
P/ le président du conseil d'administration
Le vice-président
Ahmed El Karm