Société El Kanouet SA
Au capital social de 5.000.000DT
Siège social : 40, Avenue Charles Nicolle El Menzah IV 1004 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société El Kanaouet sont convoqués le jeudi 12 mai 2005 aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront respectivement à 11H00 et 11H30 au siège social de la société du 40, avenue Charles Nicole - El Menzah IV à l'effet de délibérer sur les questions portées sur l'ordre du jour suivant :
A- Assemblée générale ordinaire :
1- lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2004.
2- lecture du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2004 ainsi que le rapport spécial sur les opérations visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
3- approbation, s'il y a lieu de ces rapports et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2004.
4- renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
5- quitus aux administrateurs.
6- affectation du résultats de l'exercice 2004.
7- fixation des jetons de présence.
B- Assemblée générale extraordinaire :
- application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
P/Le conseil d'administration
Le président du conseil