Société Tout Transport

Société anonyme
Au capital de 680.000 dinars
Siège social : 4121 Koutine

1) Assemblée générale ordinaire :

En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 mars 2005 à 11 heures au siège de la société à Koutine Sidi Makhlouf, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 28 mars 2005 sous le n° 05800723, quittance n° 17084, dont deux exemplaires ont été déposés le 31 mars 2005 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D20700296, il a été pris à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes :

1ère résolution : Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, l'assemblée générale ordinaire approuve sans aucun réserve ces rapports ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice 2004 et donne quitus entier aux membres du conseil d'administration.

2ème résolution : Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide l'affectation des bénéfices nets d'impôts comme suite :

• Résultats nets d'impôts : 81.279,771
• Réserves légales : 4.063,990
• Reste : 77.215,781
• Résultats reportés : 231.098,953
• Total : 308.314,734
• 1ère dividende : 54.400,000
• Tantièmes aux conseils d'administration : 6.520,000

• Super dividendes : 58.680,000
• Report à nouveau : 188.714,734.

3ème résolution : L'assemblée générale ordinaire approuve, sans aucun réserve, le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions passées entre les administrateurs et la société.

4ème résolution : L'assemblée générale ordinaire approuve la désignation et le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la durée de trois ans, à compter de l'exercice 2005, comme suit :

• Monsieur Romdhane Rahli : Un siège,
• Société des Boissons de Tunisie : Deux sièges,
• Monsieur Hamdène Ellabassi : Un siège,
• Madame Jamila Rahli : Un siège,
• Monsieur Tahar Elorf : Un siège,
• Monsieur Souheil Rahli : Un siège,
• Monsieur Mohamed Rahli : Un siège.

5ème résolution : L'assemblée générale ordinaire fixe la date du 30 juin 2005 pour la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2004 aux actionnaires.

6ème résolution : L'assemblée générale ordinaire approuve la désignation de Monsieur Kalifa Lazhar Dhau comme commissaire aux comptes pour la durée de trois ans, à compter de l'exercice 2005.

7ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.

2) Conseil d'administration :

En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue, le 26 mars 2005 à 12 heures au siège de la société à Koutine Sidi Makhlouf, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 28 mars 2005 sous le n° 05800724, quittance n° 17091, dont deux exemplaires ont été déposés le 31 mars 2005 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D20700296, il a été pris à l'unanimité des présentés les résolutions suivantes :

1ère résolution : Faisant suite aux délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 26 mars 2005 et au cours desquelles le mandat de Monsieur Romdhane Rahli a été renouvelé, le conseil décide de renouveler ses fonctions comme président directeur général de la société.

2ème résolution : Le conseil d'administration délègue à Monsieur Romdhane Rahli tous les pouvoirs nécessaires pour diriger la société, et ce, conformément à l'article 20 des statuts.

3ème résolution : Le conseil d'administration donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.