Société anonyme
Au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : 4121 Koutine
1) Assemblée générale ordinaire :
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17 mars 2005 à 10 heures au siège de la société à Koutine Sidi Makhlouf, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 22 mars 2005 sous le n° 05800678, quittance n° 15905, dont deux exemplaires ont été déposés le 23 mars 2005 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D20700196, il a été pris à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes :
1ère résolution : Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2004, l'assemblée générale ordinaire approuve sans aucune réserve ces rapports ainsi que le bilan et les comptes du même exercice et donne quitus entier aux membres du conseil d'administration.
2ème résolution : Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de prélever sur les bénéfices bruts la somme de 600.000 dinars à loger dans un compte spécial d'investissement en attendant leur incorporation au capital social. Sur le reste des bénéfices nets
d'impôts elle décide l'affectation suivante :
- Résultats nets après impôts : 2.225.843,899
- Réserves légales : 141.292,195
- Reste : 2.084.551,704
- Résultats reportés : 692.458,798
- Total : 2.777.010,502
- 1ère dividende : 752.000,000
- Tantièmes : 144.800,000
- Super dividendes : 1.303.200,000
- Report à nouveau : 577.010,502.
3ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne acte aux administrateurs de leurs déclaration en ce qui les marchés passés avec la société ou d'autres sociétés dans la quelle il sont intéressés à un titre quelconque, tels qu'ils ressortent dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
4ème résolution : L'assemblée générale ordinaire approuve la désignation et le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la durée de trois ans, à compter de l'exercice 2005, comme suit :
- Monsieur Romdhane Rahli : Un siège,
- Société d'Investissement et de promotion Industrielle et Touristique, Tunis : Un siège,
- Société Frigorifique et Brasserie de Tunis : Un siège,
- Société d'Emballage en Aluminium et des Boissons Gazeuses Tunis : Un siège,
- Monsieur Hamdene Ellabassi : Un siège,
- Société Tunisienne des Boissons de l'Ouest Kasserine : Un siège.
5ème résolution : L'assemblée générale ordinaire fixe la date du 30 juin 2005 pour la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2004 aux actionnaires.
6ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.
2) Assemblée générale extraordinaire :
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire tenue, le 17 mars 2005
à 11 heures au siège de la société à Koutine Sidi Makhlouf, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 22 mars 2005 sous le n° 05800676, quittance n° 15900, dont deux exemplaires ont été déposés le 29 mars 2005 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D20700196, il a été pris à l'unanimité des actionnaires présents les résolutions suivantes :
1ère résolution : L'assemblée générale extraordinaire décide l'augmentation du capital social pour le porter de neuf millions quatre cent mille dinars (9.400.000D) à dix millions de dinars (10.000.000D), soit une augmentation de six cent mille dinars (600.000D). Cette augmentation est réalisée par l'incorporation de la totalité du montant logé dans le compte spécial d'investissement. De ce fait l'article six des statuts sera modifiée comme suit :
Article six (nouveau) : Le capital social est fixé à la somme de dix millions de dinars (10.000.000D) divisé en un million actions (1000.000) de dix dinars (10D) chacune à souscrire et à libérer conformément à la législation en vigueur.
2ème résolution : L'assemblée générale extraordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.
2) Conseil d'administration :
En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue, le 18 mars 2005 à 10 heures au siège de la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis à Tunis, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 22 mars 2005 sous le n° 05800677, quittance n° 15904, dont deux exemplaires ont été déposés le 29 mars 2005 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D20700196, il a été pris à l'unanimité de présente ce qui suit :
Faisant suite à la délibération de l'assemblée générale ordinaire du jeudi 17 mars 2005 au cours de laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Romdhane Rahli a été renouvelé, le conseil décide de lui renouveler les pouvoirs en tant que président directeur général.