L'Accumulateur Tunisien ASSAD
S.A au capital de 7.200.000 dinars
Siège social : Z.I. Ben Arous
Mesdames et Messieurs les actionnaires de l'Accumulateur Tunisien Assad sont invités à se réunir en assemblées générales ordinaire et extraordinaire le mardi 24 mai 2005 respectivement à 10h00 et à 11h00 à la Maison de l'Entreprise les Berges du Lac Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire :
1/ Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2004.
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2004.
3/ Approbation des états financiers de société mère « ASSAD » arrêtés au 31 décembre 2004.
4/ Approbation des états financiers consolidés du Groupe ASSAD arrêtés au 31 décembre 2004.
5/ Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2004.
6/ Affectation des résultats.
7/ Fixation des jetons de présence.
8/ Renouvellement de mandats et nomination d'administrateurs.
9/ Autorisation à la société pour l'achat de ses propres actions conformément à l'art 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994.
Assemblée générale extraordinaire :
1/ Approbation de la proposition d'augmentation du capital par incorporation de réserves.
2/ Modifications d'articles des statuts.
P/ Le conseil d'administration