Convocation à l'assemblée générale ordinaire de Nestlé Tunisie S.A

Société anonyme

Au capital social de 8 438 280 dinars

Siège social

13, Rue Ibn Nadim - Montplaisir 1082 Tunis

Registre du commerce n° : B151231996

Messieurs les actionnaires de Nestlé Tunisie S.A sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 26 mai 2005 à 9 h, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du conseil d'administration sur les opérations de l'exercice 2004.
2. Rapport général et rapport spécial du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice 2004.
3. Approbation des comptes de l'exercice 2004.
4. Approbation des comptes consolidés au titre de l'exercice 2004.
5. Approbation des opérations visées à l'article 200 du Code des sociétés commerciales.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2004 de Nestlé Tunisie.
7. Quitus aux Administrateurs.
8. Quitus entier définitif à un administrateur démissionnaire.
9. Ratification de la cooptation d'un administrateur.
10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
11. Fixation du montant des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2005

P/le conseil d'administration