De la Société PANOBOIS S.A
Au capital de 7.538.400 dinars
Siège social
Route de Tunis 4011 Hammam
Sousse
R.C : Sousse B11737996
Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire de la société PANOBOIS qui se tiendra le 16 juin 2005 à 9H au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2004.
2- Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes afférents à la même gestion.
3- Approbation des comptes et du bilan relatif à la même gestion.
4- Autorisation d'opérations réglementées par l'article 200 du C.S.C.
5- Affectation des résultats de l'exercice 2004 et répartition des bénéfices.
6- Quitus aux administrateurs.
7- Questions diverses.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société cinq jours francs au moins avant la date de la tenue de cette assemblée.
Tous les documents devant légalement être communiqués à l'occasion des assemblées générales seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux au siège de la société.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
Le président du conseil d'administration