Société Boisson du Cap Bon SA «SBC»
Société anonyme
Au capital de 4 000 000 dinars divisé en 40 000 actions de 100 dinars de nominal chacune
Siège social : Km1 Route Menzel Bouzelfa - Soliman
RC : B16282002
MF : 783152T/M/A/000
Messieurs les actionnaires de la Société Boissons du Cap Bon SA «SBC» sont convoqués pour assister à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendrons le 16 juin 2005 à l'adresse suivante Km1 Route Menzel Bouzelfa - Soliman respectivement à 16 heures et à 17 heures pour délibérer sur les ordres du jour suivant :
1- Assemblée générale ordinaire :
- Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire,
- Examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les exercices clos et sur les opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- Examen et approbation des états financiers,
- Quitus aux Administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Renouvellement du mandat des administrateurs,
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
- Questions diverses.
2. Assemblée générale extraordinaire :
- Examen du rapport du conseil d'administration relatif à la réduction du capital puis à son augmentation par compensation de créances,
- Examen des rapports spéciaux du commissaire aux comptes relatifs à la réduction du capital puis à son augmentation par compensation de créances,
- Réduction du capital social de la société,
- Augmentation du capital de la société par compensation de créances et l'émission d'actions nouvelles,
- Modification des statuts de la société suite à l'augmentation du capital,
- Questions diverses.
Le conseil d'administration informe les actionnaires qu'un état des documents légales est mis à leur disposition au siège social de la société, suivant les dispositions du code des sociétés commerciales.
Le conseil d'administration