Convocation à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire — Centrale Laitière du Cap Bon SA «CLC»

Centrale Laitière du Cap Bon SA «CLC»

Société anonyme

Au capital de 7 300 000 dinars divisé en 73 000 actions de 100 dinars de nominal chacune

Siège social : Km1 Route Menzel Bouzelfa - Soliman

Messieurs les actionnaires de la Société Centrale Laitière du Cap Bon SA «CLC» sont convoqués pour assister à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendront le 16 juin 2005 à l'adresse suivante Km1 Menzel Bouzelfa - Soliman respectivement à 14 Heures et à 15 Heures pour délibérer sur les ordres du jour suivant :

1- Assemblée générale ordinaire :

• Entérinement du retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire,
• Examen du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la société,
• Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les exercices clos et sur les opérations visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales,
• Examen et approbation des états financiers,
• Quitus aux Administrateurs,
• Affectation des résultats,
• Renouvellement du mandat des administrateurs,
• Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes,
• Questions diverses.

2. Assemblée générale extraordinaire :

• Mise à jour des statuts,
• Augmentation du capital social de la société par incorporation de réserve et attribution d'actions gratuites,
• Modification des statuts de la société suite à l'augmentation du capital,
• Questions diverses.

Le conseil d'administration informe les actionnaires qu'un état des documents légales est mis à leur

disposition au siège social de la société, suivant les dispositions du code des sociétés commerciales.

Le conseil d'administration