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Société Lafico Tunisie S.A
Au capital 33.712.500 USD
Siège social : 83 avenue Mohamed V
Belvédère Center Tunis

La société Lafico Tunisie porte à la connaissance de ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire se tiendra le jeudi 23 juin 2005 à 10h30 au siège de la société Lafico Tunisie, sis au 83 avenue Mohamed V, Belvédère Center, 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1/ Lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2004.

2/ Lecture du rapport général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2004.

3/ Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.

4/ Approbation du bilan et comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004.

5/ Affectation du résultat de l'exercice 2004.

6/ Quitus aux membres du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2004.

7/ Fixation du montant des jetons de présence.

Le président du conseil d'administration