Société Tunisienne Automobile Financière Immobilière et Maritime

STAFIM
S.A au capital de 5.000.000 dinars
Siège social : Rue du Lac Leman Les Berges Du Lac 1053 - Tunis

Les actionnaires de la Société Tunisienne Automobile Financière Immobilière et Maritime « STAFIM s.a » sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social à la rue Lac Leman les Berges du Lac 1053 Tunis, le jeudi 16 juin 2005 à 11 H 00, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion et les opérations sociales relatives à l'exercice clos au 31 décembre 2004 de STAFIM SA.

2- Approbation des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers et du bilan arrêté au 31 décembre 2004 de STAFIM SA.

3- Approbation des états financiers, bilan et compte puis affectation du résultat de l'exercice 2004,

4- Répartition des bénéfices,

5- Quitus aux administrateurs,

6- Renouvellement du mandat de deux administrateurs,

7- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour la consolidation,

8- Approbation du rapport du conseil d'administration sur les états financiers et bilan consolidé de l'exercice clos au 31 décembre 2004 du groupe STAFIM,

9- Approbation du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe STAFIM,

10- Fixation des jetons de présence,

11- Questions diverses.

Le président du conseil d'administration