Mondial Contractors
Société anonyme
Au capital de 1.512.000 dinars
Siège social, Immeuble CIMEF, rue 8300, Montplaisir,
R.C. B 121351996 du tribunal de première instance de Tunis
Messieurs les actionnaires de la société sont convoqués pour assister aux travaux de deux assemblées générales ordinaires et d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendront aux dates et heures ci-après précisées à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 22 juin 2005 à 9 heures :
- lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration,
- lecture du rapport général du Commissaire aux comptes,
- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2004,
- affectation du résultat de l'exercice,
- lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 19 des statuts et 200 du code des sociétés commerciales et approbation desdites conventions,
- questions diverses,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 22 juin 2005 à 10 heures :
- augmentation du capital,
- modification corréative des statuts,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 16 juillet 2005 à 10 heures :
- lecture du rapport de gestion du groupe,
- lecture des rapports du commissaire aux comptes,
- approbation des comptes consolidés du groupe arrêté le 31 décembre 2003,
- questions diverses,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tout actionnaire répondant aux conditions légales et statuaires peut assister personnellement audites assemblées ou s'y faire représenter par la personne de son choix.
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Les projets des résolutions, les documents relatifs audites assemblées, ainsi que les formules de vote par correspondance et de pouvoir seront à la disposition des actionnaires durant le délai légal.
Le conseil d'administration