Société Skanés Palace International
S.A. au capital de : 6.195.000 D
RC n° B168511997
Mle Fisc n° 038242T/A/M/000
Siège social
Hôtel Skanés Palace International
Monastir
Messieurs les actionnaires de la Société Skanés Palace International sont invités à assister aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui auront lieu le jeudi 30 juin 2005 à partir de 10h00 à l'hôtel Skanés Palace International à Monastir, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée générale ordinaire (à 10h00 du matin) :
- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'activité de la société durant l'exercice 2004.
- Approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2004.
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2004.
- Affectation des résultats.
- Quitus aux administrateurs.
- Fixation du jeton de présence afférent à l'exercice 2004.
- Renouvellement des mandats du commissaire aux comptes.
Assemblée générale extraordinaire (à 11h00) :
- Application de l'article 388 du code des sociétés commerciales et de l'article 33 des statuts.